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银行开户服务

海外银行维护有哪些要素

发布时间:2020-11-05点击量:4

世界各国对洗黑钱(包括避税及逃避外汇管制)的监管愈来愈严。现在银行见到一个外地人或商业公司来开户口,他们需要知道它的客户是什么人,如果是公司客户的话还需了解公司的业务性质,资金来源等等。透过这一些列了解去认识客户,了解客户是否从事金融犯罪活动的高危一族,然后银行再决定是否接受他为客户。

02为了进一步打击环球逃税,大部分国家/地区已实行「共同汇报准则」(CRS),这要求银行每年都要收集客人个人财务及税务资料并上报给政府,然后每年各国(包括内地)政府之间对这些数据进行交换,以打击恐怖主义、洗钱、逃税等行为。

03银行从过往「息差」作为利润的基础,现已经转至「交易手续费」为主打的业务模式,银行不甘于从存贷息差中赚取微利,更希望客户买入理财产品,从而获得较可观的佣金收益。

目前受疫情影响,境外情况还未完全恢复,多个国家航班停飞、实施入境管制,很多客户关心海外开户的问题。为解决大家的业务需求,瑞豐德永利用多年积累下的专业资源,与多家境外银行合作开启见证、遥距视频开户,大家在国内就可完成海外银行开户!完成开户后也不能放任不管,下面就说喜爱银行日常维护需要注意的一些问题.


香港银行日常维护需注意的几个问题、专业代理香港银行

香港银行将对以下三类账户作审查

1、月交易额度超过1千万港币无审计报告的公司,将直接关闭账户;

2、在5年以上账户无审计报告的;

3、年交易额度过500万港币以上的账户,建议立即做账审计;

符合以上情况,但公司无做账审计,提供不了审计报告的将会受到银行审查或直接关闭账号。晋昇建议客户尽快补上之前的审计做账,确保账户安全,有需要可以及时了解。

香港银行账户维护需要注意以下几个问题

1、不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免与受制裁国家有任何款项接触;如必须有交易,必须保留所有款项来源的相关单据凭证。

2、公司贸易尽量采取公对公,好使用一部分L/C以确认您的贸易身份。

3、不要大额资金整存,整取。

4、保持帐户有一定的存款,不能欠费,目前管理费已增至200HKD一个月,日均余额高于5W港币免管理费,主动转款至汇丰港币储蓄,便于银行扣除手续费。

5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭。

6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。

随着世界银行局势的收紧,国际反洗钱规定和众多多边协定的签订,开设境外银行账户变得越来越困难,登尼特拥有多年开户经验及与香港银行有良好合作关系,香港公司及离岸公司最快可以做到一两星期就可以成功开户!这不仅仅能够给高净值人士带来多国家多地区的开户选择,更能为其提供全面的开户前期审核指导服务,使大家境外银行开户更高效。

 

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