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银行开户服务

跨境电商财税必修课:香港银行开户及财税合规

发布时间:2020-12-17点击量:1

在这个多事之秋,跨境电商如何确保外汇帐户安全,让资金顺利进出、企业正常运作,避免踩坑而造成不必要的损失?

最近香港可谓是处于水深火热之中,先是废青的“港独”暴乱,接着香港银行外汇帐户关停潮的涌现。在这个多事之秋,跨境电商如何确保外汇帐户安全,让资金顺利进出、企业正常运作,避免踩坑而造成不必要的损失?


香港公司注册黑幕


(1)两个工作日即可完成注册?


有些中介只要求提供公司名,1万HKD注册,身份证,无需客户签字(这非常不规范)。


后果:无需客户KYC审核 ,前期注册省了的事,最后客户后期很多政府文件空白,需要补充。


(2) 无需提供股东资料及董事资料?


自CRS之后,公司注册要求提供该香港公司所有股东的身份资料,同时香港公司需追溯到最终自然人,即需做KYC备案以及重要控制人备案。


(3)提供的注册地址不存在或无效。


一些注册公司提供的地址为不存在或无效地址,这会导致后期香港公司无法收到相关政府文件,因为一般香港政府文件只会采取邮寄方式邮至注册地址处。


为什么你的香港公司注册及年审那么便宜?


(1)秘书公司是否真实具有秘书牌照?


依据香港公司注册条例,持牌秘书公司必须具有秘书牌照,无秘书牌照的公司则无法作为秘书公司提供注册及其他服务。


香港在最近2年开展打击非法秘书注册公司,现已关停很大一批无证公司。大家可在相关网站查询所选秘书公司是否持有合法秘书牌照。


有牌照:


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无牌照:


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(2) 年审上报不够完整。


年审只上报政府部分变更,如果未将上一年度变更的各项如实申报,依据政府条例,在抽查时如发现此类情况,每一项缺少的变更将会处以4万HKD罚款。


如公司有做过转股,转股文件需妥善保存,此文件只有一份,遗失不补。


小贴士


开户后容易导致关账户的行为


1)收取/支付至私账钱款;


2)  资金快进快出,疑似洗钱;


3)  账户开通后长时间不使用;


4)  代替他人收款;


5)  香港公司未及时审计——银行尽调要求提供审计报告;


6)  相应货款交易资料不完整或存在疑点。


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